澳洲区块链牌照-澳大利亚AUSTRAC办理澳大利亚数字货币交易公司的要求新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说,数字货币交易商将被要求:1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。3、识别并验证客户身份。4、
美国MTL金融牌照申请费用是多少?之前火币宣布获得了美国 MSB (Money ServicesBusiness)牌照,引发很多交易所的关注和讨论,很多交易所也开始咨询相关事务,我们熟知的美国本土的 B 网和 P 网都是在只持有MSB 的前提下开展的币币交易业务。因此原则上来说,持有 MSB 牌照可以在美合规开展币币交易业务不太严谨太比较符合现实情况。公司开展业务必须遵守联邦法规注册为 MSB,并且还要遵守汇款活动的州内也必须遵守州法规,目前有 53 个州和地区有许可要求,XTransfer 、
美国NFA监管的外汇金融牌照办理流程最近有很多人都喜欢投. 资 期. 货,但是也有很多人不知道美国NFA是什么。既然这样说了,那本次的介绍肯定是与期.货有关的。下面我们就一起来了解一下什么是美 国 NFA 以及它的作用吧~美国全 国 期 .货 协 会(NationalFutures Association),简称NFA。美国 158全 国 期. 货 6917协 会(NFA)4431是根据美 国《商 品 交 易 法》第17节的规定,于1976年组建的期.货 行 业 自 律 组 织,属非 盈 利 性
澳洲AR牌照申请费用多少?对于一个刚刚起步的外汇平台来说,负担一个全牌照代价实属大了点。因此与持有全牌的经纪商合作,成为其授权代表似乎成了国内新外汇公司非常热门的选择。今天小卓向大家介绍澳大利亚的一种牌照类型——授权代表(appointed representative/AR),也称之为“伞形牌照”。ASIC AR监管对象1、外汇、期货、证券、金融衍生品等金融交易机构2、本土各银行金融机构和在澳洲开展业务的国际银行分支机构3、广泛的养老金、保险、存款和贷款行业从业机构4、所有涉及金融产品信息咨询
怎样申请美国NFA牌照价格最低?众所周知,美国作为一个金融强国,不管在股票,期货还是外汇都有着非常严格的监管力度。很多券商都希望拥有一块NFA的牌照来证明自己的平台实力雄厚,但是由于美国的监管要求,外汇类保证金业务的杠杆只有50倍,让很多美国本土的券商开始暂停在本国的业务,开始把眼光放眼全世界。所以美国真正拥有美国外汇零售权限的券商都在全球各地成立办事处,但是真正拥有NFA监管的外汇券商少之又少,而且因为NFA的处罚力度非常的严格,所以外汇券商不敢轻易的去欺骗客户,所以NFA成为投资者特别追捧的
美国支付业务和换汇业务使用美国MSB牌照可以吗?大名鼎鼎的火币就在去年申请过此牌照,由此可见它的含金量是非常高的。大家都知道,美国是属于联邦制国家,各个州的法规是不一样的,但是该牌照在50个州通用,所监管的范围包含:数字货币发行及交易。虚拟货币交易,ICO发行,国际汇款,外汇兑换等。简而言之,只要s是在美国从事与金钱相关的业务都需要持有该牌照。申请的监管条件,需要先注册一家美国公司,美国公司注册其实需要的条件非常简单,包含:1、取名,只要核名通过就可以注册。2、提供两位董事的身份证正反面照片申请
加拿大MSB支付牌照申请价格是多少?加拿大牌照全名Fintrac Money Services Business(Fintrac MSB),一般大家都叫FTR牌或者MSB牌。众所周知全球的金融监管牌照众多,适用行业,范围不同,注册持有金融牌照主要需要了解金融牌照类别,如何监管,监管范围,监管权益,有关法币,Token都受着一定的约束,甚至有些国家干脆禁止,比如现如今盛行的,ICO行业,前几年的STO,和如今的IEO,只有为数不多的国家有相关法律监管条例,不管项目进展如何甚至注册一个主体是第一步的
熊猫速汇同款美国MSB支付牌照办理FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发布了《Application of FinCEN’s Regualations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies》(《FinCEN 规则适用人员管理,交换或使用虚 拟货币的指南》),该指南阐明了企业和个人在 MSB 注册方面使用 虚拟货币的要求。MSB 是 Money Services Business 的简称,属于
中国在金融科技创新方面一直居于领先地位,转账和支付类应用程序全面普及,电子商务和社交媒体平台功能强大且无处不在,因此转账和支付类金融科技服务的覆盖率高达95%。很多调查参与者预计,中国企业正积极将电子支付业务扩展至中国境外的新市场,为更多客户提供服务。随着跨境业务的不断增长,欧洲已成为中国企业一个看重的目标市场。卢森堡正是向欧洲及全球拓展电子支付业务的桥头堡。卢森堡当地市场不大,但与整个欧盟互联互通,在卢森堡取得的诸如PI或EMI牌照等相关资质,可以在欧盟各成员国开展业务。另外,卢森堡商业环境非
加拿大MSB银行牌照申请在加拿大经营的金钱服务业务(MSB受加拿大反铣钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。作为一个收集个人资料的机构,加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求,这取决于你在哪里做生意。如果你是一家金钱服务公司,你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务,向F