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海外监管牌照加拿大MSB、MTR牌照的申请

发布时间:2020-03-10 15:17:17

现在很多国家都可以申请金融牌照,价格可以说是大部分交易所都可以接受的,交易所牌照注册的一般是金融牌照类型,继H币拿到美国牌照之后了解申请很多主要是门槛很低都可以接受,费用很一般,同等性质类型的还有爱沙尼亚、澳洲、新西兰、香港、群岛开曼等国的牌照,流程一般是先注册该国公司 ,再申请牌照,其中资料比较繁琐的是爱沙尼亚。

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下面就以加拿大为一个例子和大家分享一下一些信息:

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。类似于美国CFTC。FINTRAC接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。 

职责 

一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责: 

1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。 

2.保护个人信息。 

3.确保报告机构遵守法律法规。 

4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网 

5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。 

6.负责加拿大资金服务业务的注册。 

7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。 

二、使命:通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。 

三、愿景:成为金融情报研究的领导者 

1、加拿大货币金融服务公司经营范围 

①Foreign exchange dealing 

 外汇交易 


②ashing or selling money orders 

兑现或出售汇票 

③Money transferring 

货币转移