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显账摆账有什么风险
发布时间:2023-09-04 16:45:09

显账摆账有什么风险?众所周知凡是涉及到资金方面的业务或多或少都有一些风险,只是风险程度不同而已。今天金服为大家讲解的是企业显账摆账的风险,希望对大家有帮助。

 

显账摆账有什么风险:

根据经常操作的摆帐业务,常常会出现几种情况,导致存在一定的风险。

1)无费用:资金按要求进账,约定费用没有(这个费用或许也是要求摆帐的客户四处求索的预期未果缘故)

2)客户名下:摆帐若摆在客户名下风险难控,最主要的是“官商勾结”!客户会与法院、打经办等部门出面“诉讼保护”,这笔款项会被冻结以用于还账等用途,破解起来极其艰难!

3)对冲诈骗:摆帐款会被客户用于“对冲基金欺骗”,其实客户或许也是被欺骗,只不过摆帐所产生的费用会陷入麻烦。

 

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