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关于美国MSB合规牌照的简介以及监管办理流程
  发布时间:2020-07-07 17:17:51
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李博文 阅读量:37

美国MSB牌照

这个牌照这么火?各大交易所都在申请,有什么作用或者优势吗?

理由1:国内没有许可,国外合规你好歹拿个不是吗?美国金融犯罪管理局权威认证牌照!

理由2:火币,OK,抹茶等交易所都已经申请MSB,是否要看齐?

理由3:价格便宜。

总结:交易平台已低价获得一块合规还可以包装的牌照,何乐而不为呢?

那么如何申请呢?

第一步:找到一家靠谱的代理机构(疯狂暗示,你懂得)

第二步:准备资料,(离岸公司资料,法人护照)

第三步:等待代理整理资料,撰写申请文件,进行牌照申请

第四步:顺利下牌

整个流程走完差不多在12个工作日左右。

MSB监管条件

1. 美国注册成立的公司。

2. 美国合法地址。

3. 美国境内的银行账户。

4. 公司联系电话。

5. 对合规专员或股东进行背景调查。

6. 拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行?业的资质和经验。

7. 财务状况及偿还能力良好。

8. 最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。

MSB牌照所需提交的材料

1. 美国公司基本资料?,包括公司税号。

2. 美国公司股东、董事详细个人资料?(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)

3. 美国办公室地址

4. 服务类型,参考MSB服务类型列表。

5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

6. 提供银行?账户信息(开户?、账户号码、 银?分行地址)

7. 合规专员联系方式

8. 分支机构(如果有运营网点)

辽宁西遇科技有限公司监管牌照业务范围:美国MSB/NFA牌照、加拿大FTR/MSB牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA牌照、马尔他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡MAS监管、西遇科技,圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP/FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、直布罗陀牌照,立陶宛牌照等等

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