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全网最全的澳洲AUSTRAC牌照介绍
  发布时间:2020-06-30 11:11:06
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全网最全的澳洲AUSTRAC牌照介绍

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

在AML/CTF修正案生效后,AUSTRAC有以下的权力:

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1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知,包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。

2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向,以追溯其违反义务的情况。

3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。新政权一旦颁布,将授权澳大公司的首席执行官就更多的监管罪行发出违法通知。提供指定服务的机构将面临违反客户了解程序、报告义务、记录义务和提供所要求信息的任何不遵守行为的风险。根据现行法律,这些不遵守规定的领域要求联邦法院提起民事诉讼。

AUSTRAC首席执行官对这些类型的侵权行为发出侵权通知的能力将使AUSTRAC能够更有效地促进对AML/CTF行为的遵守。因此,报告实体应确保严格遵守AML/CTF法案和规则,特别是在违法通知权方面。修正案还将扩大AUSTRAC首席执行官的权力,以发布补救指示,要求报告实体纠正过去违反民事处罚规定的行为(例如,报告要求)。但是,澳大公司的首席执行官只能在该违约发生之日起两年内,就过去的违约行为提出一个补救的方向,如果这是对该违约行为的适当和适当的回应。预计这种权力将使澳大利亚能够更有效地确保报告实体的遵守情况,并减少财政情报差距。由于警方和海关官员将获得扩大的权力,搜查和没收实体货币和持票人的票据(BNIs),其中存在洗钱、恐怖主义融资或其他严重刑事犯罪的嫌疑,因此,澳大利亚首席执行官的调查和执法权力也将得到加强。他们还将能够对不遵守质询和搜索义务的行为进行侵权处罚。

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说,数字货币交易商将被要求:1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC,并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款,或两者兼而有之。2、建立和维护AML/CTF计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。3、识别并验证客户身份。4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。

办理AUSTRAC的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件:1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;4、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。5、澳大利亚公司股东,最少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;6、公司注册负责人Director的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为100股,股价按照每股1澳币设置。

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注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料:1、公司的澳大利亚公司号ACN;2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number;3、公司注册负责人董事的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);4、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;5、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;6、选择申报GST的方式:每季度申报或者年度申报。

牌照申请工作包括:1、协助客户办理董事的无犯罪记录公证;2、撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;3、准备与撰写申请材料;4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;5、向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;6、申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。7、若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

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