伯利兹监管金融牌照如何申请?
伯利兹国际金融服务委员会(Belize International Financial ServicesCommission,IFSC), 是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。IFSC 也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则,致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多方国家有所合作。
促进和发展伯利兹发展为国际金融服务中心;
保护和加强伯利兹作为离岸金融中心的声誉;
适当的监督和国际金融服务监管;
制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管;
收集、归档和公开可靠和及时的信息,在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进。
该委员会依照自我监察行事,也就是说,虽然政府制定整体标准,这个委员会当前的工作专注于行业监测和合规方面,并且独立行事。
该委员会最近颁布法规授权许可所有的国际金融服务提供商。发牌过程旨在确保只有符合标准的企业能获得许可,开始经营或从伯利兹处操办进行国际金融业务。此外,该委员会是制定为国际金融服务提供者制定的执法方;所有的服务提供商以确保符合国际公认的最佳实践。伯利兹是加勒比金融行动特别工作组( CFATF )的活跃成员,并赞同其核心原则,以消除洗钱,并在整个金融体系中试图起到促进稳定的功能。伯利兹已在政治层面上做出了承诺,他们坚持联合国的宗旨,坚决打击离岸洗钱。
牌照优势:
没有任何交易和外汇管制
没有年度报告的要求
隐私性高 (没有个人资料披露要求)
伯利兹将没有当地收入,公司,资本收益,利润或预扣所得税
法律要求
最低保证金作注册股本: 约50,000到500,000美金(按牌照类型而定)
至少1名本地自然人董事(要有相关资历)
至少1名股东(允许非自然人)
当地办公室
当地银行账户
商业规划
所需文件
每一位最终受益人,董事,股东,银行签署人:
两张护照照片,彩色照;
护照公证本原件
三个月内账单/地址证明公证本原件
银行推荐信
签名并注明日期的简历
认证学历和专业证书
两封个人推荐信
财务完好存续证明
无犯罪记录
认证税务证明
持股公司证书,商业登记和章程
持股公司最终受益人和董事护照,三个月内水电费单/地址证明公证本原件
UCG的服务内容
成立当地公司
牌照申请资料协助准备
AML流程建立,反洗钱反恐合规
提供注册地址
向伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)递交申请
与监管部门,服务商沟通协同
开设银行账户
申请成功后每月协助管理
UCG的优势
一站式全面服务
快捷高效的过程
结构性的专业建议
专注的持续合规支持
服务提供商的广泛网络
申请流程:4-5个月