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数字货币交易所合规运营
来源: www.114naliyou.com  发布时间:2019-07-11 10:38:04
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  • 浙江卓志企业管理咨询有限公司
  • 唐丰
  • 浙江-金华市

办理牌照都需要什么条件呢?首先就是注册当地的公司,开立账户,这是重要条件,才有资格申请数字货币支付牌照。

相对来说,办理美国,澳大利亚,爱沙尼亚,马耳他是最佳选择。

牌照分几类:一类是数字货币现货的;一类是数字货币的期货、期权等衍生品的。

一般地讲,现货牌照申请门槛低,衍生品牌照申请难;现货往往是2c;衍生品往往是2b(broker)。

一、牌照

目前能够拿到数字货币牌照的国家不算多,想泰国,澳洲,爱莎尼亚,美国,马耳他等国家的牌照比较热门一些,其中知名度比较高的是澳洲和美国,美国MSB(Money Services Business)被火币申请成功以后,不管是价格还是品牌方面都算是很高的了,有人会问了,办理一个牌照会很难吗想想看,能够申请的也就那么几个国家,即使可以申请也未必能够申请下来的,所以价格方面都是其次 ,比较好办理的也就是美国,澳洲,爱沙尼亚。

之前火币宣布获得了美国MSB(Money Services Business)牌照,引发很多交易所的关注和讨论,而随着STO规则在美国SEC动态监管下逐渐趋于成熟,很多交易所也开始咨询相关事务,并提供MSB、牌照申请服务。

1、美国

美国各个州对数字货币交易的态度不尽相同。华盛顿州于2017年4月通过了5031号法案,规定了数字货币交易所需要申请牌照,同时要求独立第三方审核,并要求购买一定金额的“风险保证债券”,这个保证金大小与其前一年进行的交易额相关。

美国其他州也在积极对数字货币交易平台实施牌照化管理。纽约州金融服务局(NYDFS)于2015年6月发布了“BitLicense监管框架”,同年9月,波士顿创业公司Circle获得了第一张BitLicense,但在2016年12月,该公司宣布放弃数字货币交易所业务,转而将重点放在支付方面。后来,纽约州金融服务部(NYDFS)正式授予加密货币交易所Coinbase在该州经营业务的许可证BitLicense。除了BitLicense,NYDFS向比特币创业公司Gemini信托公司和itBit信托公司授予了银行执照。

2017年7月25日,加密货币交易平台运营商LedgerX LLC获得美国商品期货交易委员会(CFTC)的批准,正式成为一家受美国联邦监管的合法数字货币交易所及衍生品合约清算所。

值得注意的是,日本最大数字货币交易所bitFlyer已获得美国伊利诺伊州运营牌照、BitLicense,该公司目前已经获得44个美国州政府和其他海外地区的运营许可。

2017年3月7日,美国证监会(SEC)发布公告表示,一个被承认的数字货币交易所必须与证券交易所做同样的合规,而且对政府和公众完全披露技术细节和财务风控原则,也应该预留可被审计的保证金。换言之,美国的数字货币交易所需要与现有的金融交易所或者合规机构共同持牌并受监管。

美国MSB数字货币牌照

美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合法地运营。

2018 年 3 月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB 是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照。 MSB 牌照能够帮助易派支付进入美国市场,有机会实现虚拟货币与美元之间的交易,这将极大有利于区块链平台发展。

申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。

注册美国公司需具备以下条件:

1、申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国际限制的自然人或法人),有效的身份证明文件(身份证或护照)。

2、名称选择:公司名称没有任何限制,只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称,以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前,公司名称可获名费预留半年。

3、注册资本:不同的洲,注册资本不一样,一般为50000美金(详细请参考各洲的注册地址),不需要验资及到位。在注册公司时,需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为3000-50000股。可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。

3、股份分配:申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。

4、注册地址:规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。

公司注册办理时间: 20-25个工作日。

办理牌照的必要第二步准备是开设美国银行账户。

牌照申请工作包括:

MSB牌照的金融业务方案设计

准备与撰写申请材料

向美国财政部递交MSB牌照的申请

申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交

办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询

补充:美国MSB牌照

投资者认可

美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。

获得权威批准

获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。

成为一线平台

MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。

多元化服务

MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。

美国MSB牌照

MSB全称Money Services Business,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。

监管条件

美国注册成立的公司。

美国合法地址。

美国境内的银行账户。

公司联系电话。

对合规专员或股东进行背景调查。

拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。

财务状况及偿还能力良好。

最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。

*上述资料,只需提供一名公司董事即可

MSB牌照所需提交的材料

美国公司基本资料料,包括公司税号。

美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)

美国办公室地址

服务类型,参考MSB服务类型列表。

总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

合规专员联系方式

分支机构(如果有运营网点)

*上述材料,如果客户无需准备,我们为客户安排。

牌照申请工作

MSB牌照的金融业务方案设计

准备与撰写申请材料

向美国财政部递交MSB牌照的申请

申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement

请于周一至周五9:00-18:00工作时间致电我们,节假日下班请勿联系,可先加右侧工作QQ联系

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