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澳大利亚数字货币交易牌照费用及申请流程

发布时间:2019-06-12 10:05:13

首先,能颁发正式数字货币牌照的国家并不多,很多币圈朋友询问澳洲的数字代币交易牌照申请怎么样,是否复杂,费用是怎样的,今天给大家详细解说下。澳大利亚数字货币交易公司的要求:新牌照要求将把 AML/CTF 规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说,数字货币交易商将被要求:

1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC,并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。

2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

3、识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过 AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

注册澳大利亚数字货币交易公司:办理 AUSTRAC 的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件:

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾;

2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;

3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;

4、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。

5、澳大利亚公司股东,最少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;

6、公司注册负责人 Director 的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);

7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为 100 股,股价按照每股 1 澳币设置。

注册澳大利亚商业号码 ABN 消费税 GST 申报需提供以下材料:

1、公司的澳大利亚公司号 ACN;

2、公司负责人董事的个人税号 Tax File Number;

3、公司注册负责人董事的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);

4、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;

5、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;

6、选择申报 GST 的方式:每季度申报或者年度申报。澳大利亚公司银行账户办理时间:办理牌照的必要第二步准备是开设澳大利亚银行账户。

澳大利亚当地董事可以协助客户开办澳大利亚银行的公司账户,详细资料如下:澳大利亚有多家非常良好的银行,供客户公司办理。澳大利亚公司请提供如下附件:

1. 公司注册证书;

2. 公司税号

3. 澳大利亚当地董事的个人 ID 扫描件

4. 所有股东(持股 10%以上)的护照扫描件

5. 澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件(显示客户地址和名字的账单)

6. 所有董事及股东(持股 10%以上)的客户的电子签名*开户时间由银行工作量多少来定,一般情况下当天客户开户。获得整套的网上银行资料,需要两周左右的时间。

AUSTRAC 牌照办理服务内容:牌照申请工作包括:l 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;l 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;l 准备与撰写申请材料;l 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;l 向澳大利亚 AUSTRAC 及 ASIC 递交牌照的申请;l 申请过程中,负责回答由 AUSTRAC 和 ASIC 提出的问题。l 若 AUSTRAC 和 ASIC 需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如 Product Disclosure Statement